本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈，为全面了解本公司的经营成果ღ◈、财务状况及未来发展规划ღ◈，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ◈。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ◈：以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数（回购股份不参与分红）ღ◈，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）ღ◈，送红股0股（含税）ღ◈，不以公积金转增股本ღ◈。

　　公司主要从事余热锅炉ღ◈、清洁环保能源发电装备等产品的咨询ღ◈、研发ღ◈、生产ღ◈、销售ღ◈、安装及工程总承包业务ღ◈，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案ღ◈，是我国规模最大ღ◈、品种最全的余热锅炉研究ღ◈、开发和制造基地ღ◈。公司作为锅炉行业国家认定企业技术中心和国家高新技术企业ღ◈，产品的设计水平ღ◈、制造工艺和市场占有率均位居行业前列ღ◈。同时公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位ღ◈，承担国家标准和行业标准的编制和修订ღ◈。

　　1ღ◈、余热锅炉ღ◈：燃机余热锅炉ღ◈、干熄焦余热锅炉ღ◈、烧结机余热锅炉ღ◈、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉ღ◈，热水锅炉ღ◈，电站锅炉（循环流化床锅炉ღ◈、煤粉炉ღ◈、高炉煤气等）ღ◈，电站辅机（高压加热器ღ◈、低压加热器ღ◈、除氧器ღ◈、冷凝器）ღ◈；

　　2ღ◈、清洁环保能源装备ღ◈：垃圾焚烧锅炉ღ◈、生物质锅炉ღ◈、天然气锅炉（L型及D型）ღ◈、废水废气废物（包括污泥）锅炉班长说满分就可以上他ღ◈、熔盐吸热器ღ◈、熔盐换热器ღ◈、熔盐储罐ღ◈、低氮燃烧ღ◈、SCR\SNCR设备等ღ◈，核电设备（核电常规岛辅机ღ◈、民用核二三级设备）ღ◈；

　　3ღ◈、解决方案ღ◈：指同一项目除为客户提供产品服务外ღ◈，还提供技术ღ◈、安装ღ◈、调试ღ◈、运维等附加服务ღ◈；或者同一项目为客户提供两种及以上产品的组合服务ღ◈。 具体包括但不限于以下ღ◈：EP/EPC/PC项目燃油锅炉ღ◈，ღ◈，导热油换热器ღ◈，石化化工换热器ღ◈、海水淡化装置ღ◈、气化炉（容器ღ◈、热交换器）等其他换热器及压力容器ღ◈。

　　公司是节能环保行业ღ◈，并始终以节能减排为发展方向ღ◈，坚持做大做强以余热锅炉为核心的节能环保装备与工程主业这一方针ღ◈。报告期内ღ◈，公司的主要业务ღ◈、经营模式ღ◈、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化ღ◈。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市ღ◈，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年公司紧紧围绕既定的整体战略目标ღ◈，继续聚焦能源利用升级和解决方案创新领域班长说满分就可以上他ღ◈，持续践行“以客户为中心ღ◈，以奋斗者为本”两大理念ღ◈，积极推进ღ◈、全面落实年度工作计划ღ◈。2020年尽管新冠疫情对全球市场经济产生了巨大冲击ღ◈，公司努力克服新冠疫情给国内外项目执行ღ◈、产品交付带来的不利影响ღ◈，全年各项主营业务获得长足发展ღ◈，较好完成了年初既定目标挑战值ღ◈。报告期内ღ◈，公司实现营业收入53,556.6万元ღ◈，较上年同期增长36.37 %ღ◈，实现营业利润71,229.8万元ღ◈，较上年同期增长36.59%ღ◈，实现归属于母公司的净利润51,548.35万元ღ◈，较上年同期增长40.79%ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司制定了“十四五发展规划”ღ◈，明确了发展战略目标和实现路径ღ◈。未来公司将坚守实业ღ◈，聚焦主业ღ◈，秉承“以客户为中心ღ◈，以奋斗者为本ღ◈，坚持创新驱动ღ◈，持续变革发展”的核心价值观ღ◈，围绕现有高端装备产业价值链的延伸ღ◈、优化与协同ღ◈，以产业运营与资本运作为路径ღ◈，以中国质量奖为引领ღ◈，实施“精益制造”与“创新合作”两大战略ღ◈，打造精益数字化核心竞争力ღ◈，力争成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商ღ◈，实现高质量基础上高增长的战略目标ღ◈。

　　2020年ღ◈，全国全口径发电装机容量达22亿千瓦ღ◈，同比增长9.5%ღ◈。2020年ღ◈，全国全口径火电装机容量达12.5亿千瓦ღ◈，占全部装机容量的56.58%ღ◈。其中ღ◈，煤电装机容量为10.8亿千瓦ღ◈，占全部装机容量的49.07%ღ◈，首次降至50%以下ღ◈；气电装机容量为9802万千瓦ღ◈，占全部装机容量的4.45%ღ◈。水电装机容量达3.7亿千瓦ღ◈，占全部装机容量的16.82%ღ◈。全国并网风电装机容量达28153万千瓦ღ◈，占全部装机容量的12.79%ღ◈；全国并网太阳能发电装机容量达25343万千瓦ღ◈，占全部装机容量的11.52%ღ◈；全国全口径核电装机容量达4989万千瓦ღ◈，占全部装机容量的2.27%ღ◈。我国发电装机结构持续优化ღ◈，2020年非化石能源发电装机（风电尊龙凯时官方网站ღ◈、水电ღ◈、光电ღ◈、核电）占比近44%ღ◈。

　　2020年我国明确提出ღ◈，将提高国家自主贡献力度ღ◈，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值ღ◈，努力争取2060年前实现碳中和ღ◈。到2030年ღ◈，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上ღ◈，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右ღ◈，风电ღ◈、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上ღ◈。为落实“碳达峰ღ◈、碳中和”目标任务ღ◈，“十四五”及今后一段时期ღ◈，我国可再生能源将以更大规模ღ◈、更高比例发展ღ◈，步入高质量跃升发展新阶段ღ◈，进入大规模ღ◈、高比例ღ◈、低成本ღ◈、市场化发展新时代ღ◈。“30·60目标”将重构国家的能源产业格局ღ◈，同时也为公司未来40年的发展指明了方向ღ◈。2020年公司对现有的技术及产品战略不断进行调整ღ◈，以承接能源行业的大发展ღ◈。节能减排ღ◈、能源高效利用是我国实现“30·60目标”最重要ღ◈、最经济的手段ღ◈，这也是公司的长期的优势所在ღ◈。公司在钢铁ღ◈、水泥ღ◈、建材等碳排放大户所在行业已深耕60余载ღ◈，未来将继续在余热利用ღ◈、节能高效方面积极探索ღ◈，形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态ღ◈、新模式ღ◈。同时大力开发以“近零排放”的生物质锅炉ღ◈，实现碳的有机循环ღ◈。公司布局的新能源+储能业务模式已经初步完成研发ღ◈，即将在储能ღ◈、调峰等多个场景开展应用ღ◈。公司的主导产品燃气蒸汽联合循环余热锅炉配套燃气轮机ღ◈，作为电力市场的灵活电源ღ◈，依旧具有较大的市场前景ღ◈。公司与浙江大学产学研深度合作的燃烧后碳捕集技术ღ◈，目前正在推动示范项目落地ღ◈，通过该技术将发电企业的碳排放落到实处ღ◈。面对稳中求进的核电市场ღ◈，公司现正积极参与核岛设备的市场开拓和项目执行ღ◈，已展开第四代核电的研发ღ◈。除了塔式光热熔盐储能技术外ღ◈，公司也正在探索其他储能技术路线年专注节能减排事业ღ◈，未来将锁定“30·60目标”ღ◈，坚守主业ღ◈，拓展新能源及储能新方向ღ◈，助力30碳达峰与60碳中和ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司坚持创新驱动发展ღ◈，持续关注行业和产业政策发展ღ◈，深入挖掘潜在的市场机遇ღ◈。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场机会外ღ◈，捕捉可再生能源ღ◈、新能源（光伏光热等）ღ◈、大气治理ღ◈、固废处理能等清洁能源发电和储能发电市场机会ღ◈，创新行业能源解决方案ღ◈，提供智能化能源设备和服务ღ◈。在节能减排领域ღ◈，以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展ღ◈。报告期内ღ◈，公司新增订单62.4亿元ღ◈，比去年同期增长32%ღ◈，其中余热锅炉设备的新增订单35.2亿元ღ◈，比去年同期增长55%ღ◈，清洁环保能源装备新增订单14.6亿元ღ◈，解决方案新增订单9.3亿元ღ◈，备件及服务新增订单3.3亿元ღ◈。截至2020年12月底ღ◈，公司实现在手订单55亿元ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司深入践行“以客户为中心ღ◈，以奋斗者为本”两大理念ღ◈，以变革为驱动力ღ◈，提升组织能力ღ◈，推动高质量发展ღ◈。报告期内ღ◈，公司管理变革进入深水区ღ◈，公司治理ღ◈、人力资源管理ღ◈、技术创新ღ◈、营销能力提升ღ◈、供应链管理五项子项目全面落地ღ◈。

　　公司持续践行“以结果为导向ღ◈，以奋斗者为本“的原则ღ◈，人才战略ღ◈、绩效战略ღ◈、激励战略共同推进ღ◈，落实绩效管理ღ◈，激活组织活力ღ◈，将以奋斗者为本的高绩效的获取分享机制植入管理体系ღ◈，推行绩效考核与组织激励相结合ღ◈、短期激励与长期激励相结合的机制ღ◈；同时加强干部管理梯队建设ღ◈，构建有竞争力的人才体系ღ◈、绩效体系ღ◈、激励体系ღ◈，支撑公司竞争优势和战略目标的实现ღ◈。

　　针对三大业务流ღ◈，公司建立IPD（产品集成开发）ღ◈、LTC（机会至收款）ღ◈、ITR（售后）三大业务流程体系ღ◈，同时用流程IT的方式进行固化ღ◈，推进流程化的组织建设和运作ღ◈，大大提升了组织效率ღ◈。在供应链与交付体系模块ღ◈，公司制定交付战略并坚定落实ღ◈，优化能匹配集成供应链流程的流程型组织ღ◈，全面梳理供应链各模块业务流程ღ◈，开发配套机制ღ◈，保证业务高效运作ღ◈；成立计划委员会与采购委员会ღ◈，有效地提升组织规模发展带来的业务效率ღ◈，打造具备核心技术竞争力的产品和解决方案供应商ღ◈。此外ღ◈，公司将全面构建面向客户的ღ◈、具有高度竞争力优势的供应链ღ◈，建设“以顾客为中心”的全价值链质量管理体系ღ◈，打造稳定强健的产业生态链ღ◈。

　　公司实施创新合作战略ღ◈，以市场创新为导向ღ◈，以自主创新为主ღ◈，通过与高校和行业研究所合作ღ◈、国内外布局研究所ღ◈、与行业专家合作等途径ღ◈，建立有创新能力的新产品研发体系ღ◈；并加大研发投入尊龙凯时ღ◈，优化创新激励机制ღ◈，持续提升创新能力和投入产出比ღ◈。2020年ღ◈，公司研发投入30,488万元ღ◈，同比增加55%ღ◈。报告期内ღ◈，公司和浙江大学建立了全天候战略合作ღ◈，成立了先进能源联合研发中心ღ◈，双方将在太阳能发电ღ◈、生物质高效利用ღ◈、二氧化碳捕集与综合利用ღ◈、固废处理等领域开展全面合作ღ◈，向清洁能源ღ◈、新能源产业布局迈出了新步伐ღ◈。此外ღ◈，公司与西安交大ღ◈、上海交大ღ◈、中科院ღ◈、西南交大等优秀科研院校建立紧密合作ღ◈，牵手向新能源产业布局形成集科学研究ღ◈、人才培养和技术辐射于一体的“产学研”共同体ღ◈，打造未来发展新优势ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司推进实施“30·60目标”以及“精益制造战略”ღ◈，公司在芜湖ღ◈、德清两地做了基地部署ღ◈，立足于清洁能源发电ღ◈、储能发电领域深耕发展ღ◈。公司在安徽芜湖自贸区成立了杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司ღ◈，打造芜湖新能源环保装备研发制造集成基地ღ◈，2021年3月该基地已投入使用ღ◈，将面向全球中高端行业用户提供新能源环保装备ღ◈；报告期内ღ◈，公司在浙江德清市设立了浙江西子新能源有限公司和浙江杭锅能源装备有限公司ღ◈，将投资建设新能源装备产业制造基地ღ◈，支撑清洁能源发电装备ღ◈、储能发电装备业务的发展ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司相继成立了海宁分公司ღ◈、成都分公司ღ◈、武汉分公司ღ◈、济南分公司ღ◈。海宁分公司负责实施年产1.5万吨锅炉部件技术改造项目ღ◈，助力公司生产制造能力的整体提升ღ◈。成都ღ◈、武汉ღ◈、济南分公司的成立ღ◈，有利于公司更便捷地整合国内三地的优势资源ღ◈，完善产业布局ღ◈，提升市场竞争力ღ◈，并辐射东南亚ღ◈、南亚国际市场ღ◈。此外ღ◈，承接公司海外战略的布局ღ◈，在泰国和迪拜设立了办事处并派驻总代表ღ◈，深耕当地市场ღ◈，不断取得订单线索ღ◈，并转化为订单的机会点ღ◈。后续公司将在孟加拉ღ◈、印尼ღ◈、俄罗斯等国家开立办事处ღ◈、派驻总代表常驻ღ◈。

　　2019年ღ◈，公司正式获得民用核安全设备制造许可证ღ◈，成为浙江唯一一家取得核二ღ◈、三级压力容器和热交换器制造许可证的大型上市企业ღ◈。报告期内ღ◈，公司斩获广东太平岭核电项目1ღ◈、2号机组LOT130Ap核岛EDG日用油罐及BQRღ◈、BQV储罐供应合同ღ◈，标志公司在核电装备制造和清洁能源领域又迈出了新的一步ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司与宁波复聚中光创业投资合伙企业（有限合伙）组成联合体受让了浙江中光新能源科技有限公司51%股权ღ◈，其中公司持有中光新能源22.23%股权ღ◈。中光新能源专注于太阳能光热电站的开发ღ◈、运营管理ღ◈，致力于通过先进ღ◈、高效的光热发电技术ღ◈，提供高品质ღ◈、低成本的绿色清洁能源ღ◈。2021年初ღ◈，公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资并持有杭州众能光电科技有限公司10%股权ღ◈。众能光电主要从事薄膜光电器件（钙钛矿/OPV）和相关装备的研发和生产ღ◈。上述两家企业已入驻公司西子智慧产业园ღ◈。

　　报告期内ღ◈，西子智慧产业园建设及招商运营有序推进ღ◈，产业园一期（雏鹰创业基地ღ◈，建筑面积约8000平方米）平稳运营ღ◈，目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等20余家企业入驻ღ◈；产业园二期（建筑面积约24万平方米）已于2020年6月8日正式开园ღ◈，已成功吸引中科院资本数字经济创新中心ღ◈、力普科技ღ◈、向正科技等近百家企业入驻ღ◈，并已于2020年下半年逐步完成了园区食堂ღ◈、音乐厅ღ◈、会议中心ღ◈、浙图文澜书屋等高端配套的建设与完善ღ◈；产业园三期（商业生活配套）已引入沃尔玛旗下高端会员店——山姆超市并已于2020年12月30日盛大开业ღ◈，三期剩余集中商业部分也已在紧密招商过程中ღ◈，也成功引入海底捞ღ◈、肯德基ღ◈、星巴克ღ◈、洛克公园等品牌ღ◈，预计可在2021年上半年集中开业ღ◈；产业园四期（智能制造平台ღ◈，约6万平方米）已于2020年10月15日破土动工ღ◈、预计可在2022年完成竣工验收ღ◈，并已成功引入北京博鲁斯潘精密机床项目ღ◈。园区已经初步形成一个以数字经济ღ◈、智能制造ღ◈、新能源与节能环保等三大产业为主导ღ◈，兼具较为丰富的生活文化配套的多业态智慧产业园区ღ◈。公司全资子公司杭州西子星月产业园运营管理有限公司作为西子智慧产业园的运营平台ღ◈，已经在进行项目整体的招商与运营ღ◈，目前二期项目去化率已超过45%ღ◈。未来园区全部投运后ღ◈，将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台ღ◈。

　　5ღ◈、报告期内营业收入班长说满分就可以上他ღ◈、营业成本ღ◈、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)ღ◈。根据相关新旧准则衔接规定ღ◈，对可比期间信息不予调整ღ◈，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈。

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》ღ◈，该项会计政策变更采用未来适用法处理ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年3月17日以邮件ღ◈、专人送达等形式发出ღ◈，会议于2021年3月26日以现场及通讯方式召开ღ◈，应参加表决董事8人ღ◈，实际参加表决董事8人ღ◈，其中董事许建明ღ◈、何伟校以视频会议方式参会ღ◈，独立董事朱克实ღ◈、郑津洋以通讯表决方式参加表决ღ◈。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议ღ◈，符合《公司法》ღ◈、《公司章程》等的有关规定ღ◈。会议由公司董事长王水福先生召集ღ◈，经董事审议ღ◈、表决形成如下决议ღ◈：

　　《2020年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ღ◈，年报摘要刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》ღ◈、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上ღ◈。

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告》ღ◈。公司独立董事朱克实先生ღ◈、郑津洋先生ღ◈、刘国健先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》ღ◈，朱克实先生ღ◈、郑津洋先生ღ◈、刘国健先生将在公司2020年度股东大会上述职ღ◈。

　　《2020年度独立董事述职报告》刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司实现营业收入53,556.6万元ღ◈，较上年同期增长36.37 %ღ◈，实现营业利润71,229.8万元ღ◈，较上年同期增长36.59%ღ◈，实现归属于母公司的净利润51,548.35万元ღ◈，较上年同期增长40.79%ღ◈。

　　以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数（回购股份不参与分红）ღ◈，拟向全体股东每10 股派息人民币4元（含税）ღ◈。

　　公司董事会认为公司2020年度经营良好ღ◈，考核业绩达标ღ◈，现金流情况也相对较好ღ◈，2020年度利润分配方案合法ღ◈、合规ღ◈，遵循公司《章程》规定的利润分配政策ღ◈，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求ღ◈，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求ღ◈，有利于公司的长远发展ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展ღ◈，简化审批手续ღ◈，提高经营效率ღ◈，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要ღ◈，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元ღ◈，并根据授信额度ღ◈，办理相关资产的抵押ღ◈、质押等手续（涉及重大资产抵押ღ◈、质押ღ◈，仍应根据公司相关制度履行审批程序）ღ◈，适用期限为2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新核定申请授信额度之前ღ◈，借款利率参照中国人民银行规定的利率ღ◈，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定ღ◈。并拟同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件ღ◈。

　　公司（含控股子公司）拟使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品ღ◈、信托产品和委托贷款业务ღ◈，并授权公司及控股子公司管理层具体实施ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来ღ◈，一直能勤勉履行其审计职责ღ◈，公正ღ◈、客观ღ◈、及时ღ◈、准确地完成各次审计任务ღ◈，且天健事务所规模较大ღ◈，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ◈，能够满足公司2021年度财务审计工作要求ღ◈，根据董事会审计委员会提议ღ◈，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司2020年度内部控制的自我评价报告》ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　根据公司发展状况ღ◈、薪酬体系和同行业/同地区公司董事ღ◈、高管薪酬情况ღ◈，为进一步健全激励约束机制ღ◈，董事会拟定公司董事和高级管理人员2021年度薪酬事项如下ღ◈：

　　注ღ◈：初步确定的2021年度总收入如上ღ◈，将根据2021年度公司目标及个人PBC绩效目标的实现情况ღ◈，最终确定其2021年度绩效奖金及总收入ღ◈。

　　2ღ◈、公司拟2021年度为独立董事发放的津贴标准为8万元（税前）ღ◈，郑津洋先生在2021年度不从公司领取薪酬ღ◈。

　　2021年度公司高级管理人员薪酬构成为ღ◈：固定工资+年终目标绩效奖金+其他福利ღ◈。具体薪酬计划如下ღ◈：

　　注ღ◈：最终将根据2021年度公司目标及个人PBC绩效目标的实现情况ღ◈，最终确定其2021年度绩效奖金及总收入ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　因公司董事许广安先生辞职ღ◈，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数ღ◈，现经公司董事会提名ღ◈，拟增补罗世全先生为公司董事ღ◈。罗世全先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一ღ◈。

　　罗世全ღ◈：中国国籍ღ◈，无境外居留权ღ◈，1973年9月出生ღ◈，硕士研究生学历ღ◈，毕业于上海财经大学尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈，注册会计师ღ◈，注册税务师ღ◈，中级会计师ღ◈。历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司运营财务总监ღ◈，奥的斯机电电梯有限公司成本总监ღ◈，天合光能股份有限公司运营财务总监ღ◈，上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监和总裁助理ღ◈，浙江西子势必锐航空工业有限公司财务总监ღ◈；现任西子联合控股有限公司财务部长ღ◈。罗世全先生未持有公司股份ღ◈，不存在《公司法》ღ◈、《公司章程》ღ◈、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形ღ◈，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》ღ◈。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღ◈，独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》ღ◈。

　　公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”ღ◈、“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年3月17日以传真ღ◈、邮件或专人送达形式发出ღ◈，会议于2021年3月26日以现场方式召开ღ◈，应参加表决监事3人ღ◈，实际参加表决监事3人ღ◈，符合《公司法》ღ◈、《公司章程》等的有关规定ღ◈。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集ღ◈，经监事审议ღ◈、表决ღ◈，形成如下决议ღ◈：

　　经审核ღ◈，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律ღ◈、行政法规和中国证监会的规定ღ◈，报告内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整地反映了公司的实际情况ღ◈，不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈。

　　《2020年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ღ◈，年报摘要刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》ღ◈、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上ღ◈。

　　报告期内ღ◈，公司实现营业收入53,556.6万元ღ◈，较上年同期增长36.37 %ღ◈，实现营业利润71,229.8万元ღ◈，较上年同期增长36.59%ღ◈，实现归属于母公司的净利润51,548.35万元ღ◈，较上年同期增长40.79%ღ◈。

　　以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数（回购股份不参与分红）ღ◈，拟向全体股东每10 股派息人民币4元（含税）ღ◈。

　　公司监事会认为公司2020年度经营良好ღ◈，考核业绩达标ღ◈，现金流情况也相对较好ღ◈，公司利润分配方案符合公司当前的实际情况ღ◈，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈，遵循公司《章程》规定的利润分配政策ღ◈，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求ღ◈。

　　经审核ღ◈，监事会认为ღ◈：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行ღ◈。公司内部控制自我评价报告真实ღ◈、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司2020年度内部控制的自我评价报告》ღ◈。

　　经审核ღ◈，监事会认为公司2020年度计提资产减值准备的决议程序合法ღ◈，依据充分ღ◈；计提符合企业会计准则等相关规定尊龙凯时官网ღ◈。ღ◈，符合公司实际情况ღ◈，计提后将更能公允反映公司资产状况ღ◈，同意公司本次计提资产减值准备ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》ღ◈。

　　经审核ღ◈，本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）进行的变更ღ◈，自2021年1月1日起执行新租赁准则ღ◈，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈，对可比期间信息不予调整ღ◈。同意公司本次会计政策变更ღ◈。

　　详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》ღ◈、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈、准确和完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）2021年3月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》ღ◈，同意公司（含控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品ღ◈、信托产品和委托贷款业务ღ◈，并同意授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施ღ◈，具体情况如下ღ◈：

　　3ღ◈、投资品种ღ◈： 公司闲置自有资金主要投向保本型和非保本型理财产品ღ◈、信托产品和委托贷款业务ღ◈。不得直接或间接用于其他证券投资ღ◈，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品ღ◈。

　　（1）公司购买的保本和非保本型理财产品ღ◈、信托产品以及委托贷款业务属于相对低风险投资品种ღ◈，但金融市场受宏观经济影响ღ◈，不排除上述投资受到市场波动的影响ღ◈。

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向ღ◈、委托贷款项目进展情况ღ◈，一旦发现或判断有不利因素ღ◈，将及时采取相应的保全措施ღ◈，控制投资风险ღ◈；

　　（3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》ღ◈，对投资理财和委托贷款的原则班长说满分就可以上他ღ◈、范围ღ◈、权限ღ◈、内部审批流程ღ◈、责任部门及责任人等方面作出了规定ღ◈，防范投资风险ღ◈。

　　（4）独立董事ღ◈、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查ღ◈，必要时可以聘请专业机构进行审计ღ◈。一旦发现或判断有不利因素的情况ღ◈，将及时采取相应的保全措施ღ◈，控制投资风险ღ◈。

　　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定ღ◈，及时履行信息披露义务班长说满分就可以上他ღ◈，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况ღ◈。

　　在额度范围内ღ◈，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件ღ◈，包括但不限于ღ◈：选择合格专业理财机构作为受托方ღ◈、明确委托理财金额ღ◈、期间ღ◈、选择委托理财产品品种ღ◈、签署合同及协议等ღ◈；授权公司财务负责人负责组织实施ღ◈，公司财务部具体操作尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈。

　　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定ღ◈，及时履行信息披露义务ღ◈，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况ღ◈。

　　1ღ◈、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的ღ◈，不影响公司日常资金正常周转需要ღ◈，不会影响公司主营业务的正常发展ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实ღ◈、准确和完整ღ◈，并对公告中的虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏承担责任ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第五届董事会第三次会议ღ◈，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》ღ◈，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度审计机构ღ◈。本事项尚需提交公司股东大会审议通过ღ◈，现将有关事项公告如下ღ◈：

　　天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所ღ◈，依法独立承办注册会计师业务ღ◈，具有证券期货相关业务从业资格ღ◈，在业务规模ღ◈、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位ღ◈，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力ღ◈，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求ღ◈。在2020年度的审计工作中ღ◈，天健遵循独立ღ◈、客观ღ◈、公正ღ◈、公允的原则尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作ღ◈，表现了良好的职业操守和业务素质ღ◈。

　　为保持审计工作的连续性ღ◈，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ◈，审计费用不超过150万元人民币ღ◈。

　　上年末ღ◈，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上ღ◈，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元ღ◈，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定ღ◈。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任ღ◈。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次ღ◈，未受到刑事处罚ღ◈、行政处罚ღ◈、自律监管措施和纪律处分ღ◈。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次班长说满分就可以上他ღ◈，未受到刑事处罚ღ◈、行政处罚和自律监管措施ღ◈。

　　项目合伙人ღ◈、签字注册会计师ღ◈、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚ღ◈，受到证监会及其派出机构ღ◈、行业主管部门等的行政处罚ღ◈、监督管理措施ღ◈，受到证券交易所尊龙人生就是博官网登录ღ◈、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ◈、纪律处分的情况ღ◈。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人ღ◈、签字注册会计师ღ◈、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形ღ◈。

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健进行了审查ღ◈，认为其在执业过程中坚持独立审计原则ღ◈，客观ღ◈、公正ღ◈、公允地反映公司财务状况ღ◈、经营成果ღ◈，切实履行了审计机构应尽的职责ღ◈，同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度审计机构ღ◈。

　　1ღ◈、天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所ღ◈，依法独立承办注册会计师业务ღ◈，具有证券期货相关业务从业资格ღ◈。

　　2ღ◈、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模ღ◈、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位ღ◈，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力ღ◈，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求ღ◈。

　　3尊龙凯时 -人生就是博!ღ◈，ღ◈、同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议ღ◈。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养ღ◈，在以往与公司的合作过程中ღ◈，为公司提供了优质的审计服务ღ◈，对于规范公司的财务运作ღ◈，起到了积极的建设性作用ღ◈。其在担任公司审计机构期间ღ◈，遵循《中国注册会计师独立审计准则》ღ◈，勤勉ღ◈、尽职ღ◈，公允合理地发表了独立审计意见ღ◈。为保证公司审计工作的顺利进行ღ◈，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构ღ◈。

　　（三）公司第五届董事会第三次会议以8票同意ღ◈，0票反对ღ◈，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》ღ◈，同意续聘天健为公司2021年度审计机构ღ◈。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议ღ◈。

　　3ღ◈、拟聘任会计师事务所营业执业证照ღ◈，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式ღ◈，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件ღ◈、执业证照和联系方式ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈、准确和完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开的第五届董事会第三次会议ღ◈、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》ღ◈，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议ღ◈，具体情况如下ღ◈：

　　公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定ღ◈，对截止到2020年12月31日的相关资产进行减值测试ღ◈，根据测试结果ღ◈，公司部分资产存在减值的情形ღ◈。据此公司2020年度拟新增计提资产减值准备8,430.27万元ღ◈，其中子公司江西乐浩综合利用电业有限公司计提固定资产减值准备2,200万元ღ◈，四川信托有限公司的信托产品（四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划）逾期兑付计提资产减值准备4,000万元ღ◈，具体情况如下ღ◈：

　　1ღ◈、公司2020年度新增计提资产减值准备8,430.27万元ღ◈，占2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的23.03%ღ◈，明细如下表ღ◈：

　　公司本次计提资产减值准备8,430.27万元ღ◈，相应减少了公司2020年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益ღ◈。其中子公司江西乐浩综合利用电业有限公司计提固定资产减值准备2,200万元ღ◈，四川信托有限公司的信托产品（四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划）逾期兑付ღ◈，本次计提资产减值准备4,000万元ღ◈，将减少本年度归属于母公司股东的所有者权益ღ◈、归属于母公司所有者的净利润5,600万元ღ◈。

　　公司以预期信用损失为基础ღ◈，对以摊余成本计量的金融资产班长说满分就可以上他ღ◈、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资ღ◈、合同资产ღ◈、租赁应收款ღ◈、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺ღ◈、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备ღ◈。

　　预期信用损失ღ◈，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值ღ◈。信用损失ღ◈，是指公司按照原实际利率折现的ღ◈、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额ღ◈，即全部现金短缺的现值ღ◈。其中ღ◈，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产ღ◈，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现ღ◈。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产ღ◈，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备ღ◈。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成ღ◈，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产ღ◈，公司运用简化计量方法ღ◈，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备ღ◈。

　　对于租赁应收款ღ◈、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产ღ◈，公司运用简化计量方法ღ◈，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备ღ◈。

　　除上述计量方法以外的金融资产ღ◈，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加ღ◈。如果信用风险自初始确认后已显著增加ღ◈，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备ღ◈；如果信用风险自初始确认后未显著增加ღ◈，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备ღ◈。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息ღ◈，包括前瞻性信息ღ◈，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险ღ◈，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加ღ◈。

　　于资产负债表日ღ◈，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险ღ◈，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加ღ◈。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失ღ◈。当以金融工具组合为基础时ღ◈，公司以共同风险特征为依据ღ◈，将金融工具划分为不同组合ღ◈。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈，由此形成的损失准备的增加或转回金额ღ◈，作为减值损失或利得计入当期损益ღ◈。对于以摊余成本计量的金融资产ღ◈，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值ღ◈；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资ღ◈，公司在其他综合收益中确认其损失准备ღ◈，不抵减该金融资产的账面价值ღ◈。

　　对存货计提存货跌价准备的政策为ღ◈：资产负债表日ღ◈，存货采用成本与可变现净值孰低计量ღ◈，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备ღ◈。直接用于出售的存货ღ◈，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值ღ◈；需要经过加工的存货ღ◈，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本ღ◈、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值ღ◈；资产负债表日ღ◈，同一项存货中一部分有合同价格约定ღ◈、其他部分不存在合同价格的ღ◈，分别确定其可变现净值ღ◈，并与其对应的成本进行比较ღ◈，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额ღ◈。

　　对固定资产尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈、无形资产和在建工程计提减值准备的政策为ღ◈：资产负债表日ღ◈，有迹象表明固定资产ღ◈、无形资产或在建工程发生减值的ღ◈，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备ღ◈。

　　其中子公司江西乐浩综合利用电业有限公司新增固定资产减值准备2,200万元ღ◈，四川信托有限公司的信托产品（四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划）逾期兑付新增其他流动资产减值准备4,000万元班长说满分就可以上他ღ◈，上述两项合计占2019年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为16.93%ღ◈。

　　本次应收账款坏账核销大多原来已计提坏账准备ღ◈，不会对公司利润产生重大影响ღ◈。本次应收账款坏账准备核销75,932,549.56元ღ◈，减少了公司2020年度的净利润213.64万元ღ◈。

　　公司独立董事发表意见如下ღ◈：公司董事会就上述事项提供了详细的资料ღ◈，并就有关内容向我们做了充分的说明ღ◈，为我们作出独立判断提供了依据ღ◈。公司计提资产减值准备后ღ◈，能够更加公允地反映目前的资产状况ღ◈，有助于向投资者提供更可靠ღ◈、更准确的会计信息ღ◈，因此ღ◈，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项ღ◈。

　　公司监事会发表意见如下ღ◈：经审核ღ◈，监事会认为公司2020年度计提资产减值准备的决议程序合法ღ◈，依据充分ღ◈；计提符合企业会计准则等相关规定ღ◈，符合公司实际情况ღ◈，计提后将更能公允反映公司资产状况ღ◈，同意公司本次计提资产减值准备ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈、准确和完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开的第五届董事会第三次会议ღ◈、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》ღ◈，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议ღ◈，相关会计政策变更的具体情况如下ღ◈：

　　2018 年 12 月 7 日ღ◈，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）ღ◈，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业ღ◈，自 2019 年1月1日起施行ღ◈；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行ღ◈。

　　按照财政部规定的时间ღ◈，公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定ღ◈。除上述会计政策变更外ღ◈，其他未变更部分ღ◈，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则ღ◈、企业会计准则应用指南ღ◈、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行ღ◈。

　　2ღ◈、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类ღ◈，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债ღ◈；

　　根据新租赁准则衔接规定ღ◈，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则ღ◈，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈，对可比期间信息不予调整ღ◈。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行ღ◈，变更后会计政策能够更客观ღ◈、公允地反映公司的财务状况和经营成果ღ◈，符合相关法律法规规定和公司实际情况ღ◈，不会对公司财务状况ღ◈、经营成果和现金流量产生重大影响ღ◈，亦不存在损害公司及股东利益的情况ღ◈。

　　公司独立董事发表意见如下ღ◈：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更ღ◈，能够更客观ღ◈、公允的反映公司的财务状况及经营成果ღ◈。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定ღ◈，不存在损害公司及股东利益的情形ღ◈。我们同意本次会计政策变更ღ◈。

　　公司监事会发表意见如下ღ◈：经审核ღ◈，本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）进行的变更ღ◈，自2021年1月1日起执行新租赁准则ღ◈，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈，对可比期间信息不予调整ღ◈。同意公司本次会计政策变更ღ◈。

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，公告不存在虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》ღ◈，决定于2021年4月23日（星期五）召开公司2020年度股东大会ღ◈，会议有关事项如下ღ◈：

　　3ღ◈、会议召开的合法ღ◈、合规性ღ◈：本次年度股东大会的召集符合《公司法》ღ◈、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规ღ◈、规范性文件和《公司章程》的规定ღ◈。

　　其中ღ◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日上午9ღ◈：30—11ღ◈：30ღ◈，下午1ღ◈：00－3ღ◈：00ღ◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日上午9ღ◈：15至下午3ღ◈：00的任意时间ღ◈。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式ღ◈。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღ◈，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权ღ◈。

　　投票规则ღ◈：公司股东应严肃行使表决权ღ◈，投票表决时ღ◈，同一股份只能选择现场投票ღ◈、深圳证券交易所交易系统投票ღ◈、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式ღ◈，不能重复投票ღ◈。具体规则为ღ◈：如果同一股份通过现场ღ◈、交易系统和互联网重复投票ღ◈，以第一次投票为准ღ◈；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票ღ◈，以第一次投票为准ღ◈；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票ღ◈，以第一次投票为准ღ◈。

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年4月16日（星期五）ღ◈。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人ღ◈。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）ღ◈。

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ღ◈。

　　议案（5）（7）（8）（9）（10）属于影响中小投资者利益的重大事项ღ◈，对中小投资者的表决将单独计票ღ◈，并及时公开披露ღ◈。

　　欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年4月21日和4月22日上午9ღ◈：30－11ღ◈：30ღ◈，下午13ღ◈：00－15ღ◈：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续ღ◈，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记ღ◈，传真或信函以抵达本公司的时间为准ღ◈，不接受电线）法人股东凭单位证明ღ◈、法定代表人授权委托书ღ◈、股权证明及委托人身份证办理登记手续ღ◈；

　　（2）自然人股东须持本人身份证ღ◈、证券帐户卡ღ◈；授权委托代理人持身份证ღ◈、授权委托书ღ◈、委托人证券帐户卡办理登记手续ღ◈。异地股东可采用信函或传线）出席现场会议时均需带上原件ღ◈。

　　本次股东大会上ღ◈，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票ღ◈，网络投票的具体操作流程见附件1ღ◈。

　　3ღ◈、网络投票系统异常情况的处理方式ღ◈：网络投票期间ღ◈，如网络投票系统遇突发重大事件的影响ღ◈，则本次股东大会的进程按当日通知进行ღ◈。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时ღ◈，以第一次有效投票为准ღ◈。如股东先对分议案投票表决ღ◈，再对总议案投票表决ღ◈，则以已投票表决的分议案的表决意见为准ღ◈，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准ღ◈；如先对总议案投票表决ღ◈，再对分议案投票表决ღ◈，则以总议案的表决意见为准ღ◈。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证ღ◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ◈。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书ღ◈，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票ღ◈。

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2020年度股东大会ღ◈，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权燃气锅炉ღ◈，并代为签署本次会议需要签署的相关文件ღ◈。

　　（注ღ◈：1ღ◈、本授权委托的有效期ღ◈：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束ღ◈；2ღ◈、单位委托须加盖单位公章ღ◈，法定代表人签名ღ◈；3ღ◈、授权委托书复印或按以上格式自制均有效ღ◈。）

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，公告不存在虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3月30日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2020 年年度报告》及其摘要ღ◈。为了让广大投资者能进一步了解公司 2020年度报告和经营情况ღ◈，公司将于 2021年 4月12日（星期一）采用网络远程的方式举办 2020年度业绩说明会ღ◈，投资者可通过以下方式参与ღ◈，具体方式如下ღ◈：

　　公司董事/总经理何伟校先生ღ◈、常务副总经理侯晓东先生ღ◈、独立董事刘国健先生ღ◈、财务负责人王叶江先生ღ◈、董事会秘书濮卫锋先生ღ◈。